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Corrupción en la AFA: con un polémico fallo, Toviggino logró sacar a su firma insignia de la lista de empresas apócrifas de ARCA
Bajo el amparo de la destacada actuación de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, un juez subrogante de Santiago del Estero aceptó una polémica medida cautelar presentada por Malte SRL, la empresa matriz del grupo empresario vinculado al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La resolución ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) retirarla de la base de datos de contribuyentes no confiables conocida como E-APOC.
Fuentes judiciales consultadas por Clarín calificaron el fallo como jurídicamente endeble y señalaron que el juez de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, decidió aplicar la misma medida para Norte Argentino SRL, otra firma vinculada a Toviggino, a pesar de que esta última no figura en dicha base, cuya inscripción imposibilita prácticamente toda actividad económica de las empresas calificadas como supuestamente fantasmas o evasoras. Según las fuentes, se trató de un trabajo de mínimo chequeo.
Este es el segundo revés judicial favorable a Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, desde el inicio del Mundial. El jueves pasado, en otro fallo controvertido, la Cámara Nacional en lo Civil avaló el cambio de domicilio de la AFA y anuló una resolución del Ministerio de Justicia que designaba veedores para supervisar los balances de la entidad. Los informes económicos registraban un crédito de 14 millones de pesos de TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni, por los derechos de la marcha “Selección Argentina” en el exterior, sobre un total cercano a los 300 millones recaudados.
Malte SRL es la misma empresa que en 2023 compró un terreno al exfutbolista Carlos Tevez, donde se construyó la conocida mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, según denunció Elisa Carrió. Un año después, Malte vendió la propiedad a Real Central SRL, cuyos titulares son los presuntos testaferros de Toviggino, Luciano Pantano, monotributista, y su madre jubilada, Ana Conte. Además, Malte mantiene el contrato con la AFA para suministrar el sistema VAR en los partidos de Primera División.
La causa estaba en manos del juez Sebastián Argibay, quien en abril, en pocas horas tras regresar de Miami, desestimó un pedido del fiscal Pedro Simón para detener a Toviggino y Tapia por presuntas maniobras millonarias de lavado de dinero. Argibay también autorizó la tercera reelección del exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, aliado de Toviggino. Sin embargo, tras una recusación por parte de la AFIP, fue reemplazado por el juez Guillermo Díaz Martínez.
El dictamen de Simón advertía, entre otras cuestiones, que Malte intercambia facturas con otras empresas del grupo y con la AFA. Por ejemplo, Soma SRL emitió dos facturas a favor de Malte por $40.000.000 y 7.479.500 dólares, el 18 de marzo de 2025.
Actualmente, Malte está bajo dos inspecciones de ARCA por irregularidades detectadas en un informe entregado al juez de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, quien en los próximos días deberá remitir el expediente sobre la mansión de Pilar a la jueza en lo Penal Económico, Verónica Straccia.
El informe de ARCA indicó frecuentes cambios de domicilio fiscal, la imposibilidad de localizar a la empresa en su dirección declarada en Santiago del Estero y la inscripción en múltiples actividades económicas no relacionadas entre sí y por montos superiores a su capacidad financiera. Además, se consignó que Malte SRL exteriorizó bienes por un total de 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales.
ARCA detectó también que varias direcciones IP eran compartidas por distintas empresas vinculadas a Malte SRL, entre ellas Carbello SRL, Servicios Lindor SA, Soma SRL, Norte Argentino SRL, Barwa SRL, HT SRL, Bori SRL y Segon SRL. Asimismo, la computadora utilizada para facturar conectaba con Toviggino y en esa misma IP estaban registradas familiares suyos.
Este entramado empresario controla, a través de distintas firmas, 35 propiedades y 135 vehículos. Además, la pareja de Toviggino habría movido plazos fijos por dos millones de dólares y realizado viajes al exterior.
En el fallo, el juez Díaz Martínez ordenó a ARCA que, en un plazo no mayor a 48 horas, deje sin efecto toda limitación sobre la CUIT 30-71543004-1 de Malte SRL, excluyéndola de la base de contribuyentes no confiables o apócrifos. El beneficio también alcanzó a Orlando Martín López, socio gerente de la empresa, quien figura en otras firmas del conglomerado vinculado a Toviggino. ARCA anunció que apelará la polémica medida.
El juez también declaró inconstitucionales los artículos 5 y 10 de la Ley Nº 26.854, que establecen medidas cautelares y habían sido empleadas por ARCA para rechazar el reclamo de Malte.
Los abogados de Malte argumentaron ante el juez que ARCA incurrió en una “conducta claramente irregular e ilegítima, por la inexistencia de acto administrativo que fundamente la decisión”. Reconocieron que el fisco tiene facultades para prevenir maniobras
